На Закарпатті викрили підприємців, які оформили понад 50 ФОПів, аби продавати продукти своєї мережі магазинів за спрощеною системою оподаткування. До схеми були залучені переважно родичі засновників компанії, а також працівники мережі магазинів.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, засновників трьох регіональних мереж продуктових магазинів підозрюють в ухиленні від сплати податків. Підприємці оформлювали фіктивні ФОПи для спрощеної системи оподаткування на прибуток. За даними детективів, підприємцям вдалося реалізували у магазинах мережі товарів на 288 млн гривень від імені понад 50 ФОПів.
«Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката», − інформують у БЕБ.
Під час обшуків у них вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, фінансово-господарські документи, печатки, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників, а також банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії. Наразі усіх причетних до шахрайської схеми встановлюють.
Оперативні та перевірені новини – на нашому Telegram-каналі
