Правоохоронці викрили групу осіб, які через пункти пропуску Закарпатської митниці організували систематичне ввезення діамантів з Об’єднаних Арабських Еміратів без належного оформлення та сплати обов’язкових платежів. Один із ключових учасників схеми – чинний працівник Закарпатської митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності через держкордон. Загалом під час обшуків у фігурантів вилучили діаманти та прикраси на понад 1 млн доларів.
Про це вівторок, 10 листопада, повідомили в Офісі Генпрокурора та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, група підозрюваних протягом 2022-2026 років незаконно перевозили коштовності з ОАЕ. Забезпечував ввезення іноземних діамантів працівник Закарпатської митниці.
«Він разом із дружиною забезпечував переміщення коштовностей через державний кордон із приховуванням від митного контролю. У такий спосіб дороговартісні товари ввозили без сплати митних та інших обов’язкових платежів», – поінформували у Генпрокуратурі.
Надалі коштовне каміння, ювелірні вироби, зокрема прикраси з рідкісними природними діамантами, реалізовували під власним брендом через ювелірний бутик у Києві, що належить організаторам схеми.
«Таким чином, учасники групи налагодили повний цикл незаконної діяльності - від контрабандного ввезення дорогоцінного каміння до виготовлення та продажу готових ювелірних виробів», – додали у БЕБ.
Загалом детективи провели 9 обшуків, зокрема в авто, ювелірній майстерні та бутіку у Києві, під час яких вилучили діаманти та ювелірні вироби загальною вартістю понад 1 млн доларів.
Наразі детективи встановлюють усі обставини функціонування схеми, повне коло причетних осіб та обсяги незаконного переміщення коштовностей. Після проведення необхідних експертиз правоохоронці встановлять остаточний розмір збитків, завданих державі, та вирішать питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.
Досудове розслідування здійснюють за ознаками кримінальних правопорушень:
- ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем)
- ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда товарів).
