Лжекредитори "Б.А.Н.К. юей" можуть сісти на 12 років

Закарпатська прокуратура направила до суду гучну справу стосовно організаторів мережі лжекредитних організацій "Б.А.Н.К. юей", які ошукали 67 закарпатців на понад 400 тис.грн, - інформує прес-служба прокуратури.

Кримінальне провадження, розпочате за фактами фіктивного підприємства, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, направлено до суду з обвинувальним актом.  Вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого посадовими особами ПП «Б.А.Н.К. юей», за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205. ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України. 

 Торік було розпочато кримінальне провадження щодо організатора та чотирьох його помічників, які, створивши фірму, шахрайським шляхом протягом декількох років виманювали гроші у закарпатців шляхом обману, - інформує заступник прокурора Закарпастької області Андрій Бакай.

          Умовою для отримання кредиту в цій установі  була обов'язкова сплата початкового внеску (сума залежала від розміру кредиту). Насправді ж, заплативши внесок, кредит люди так і не отримували, а сума внеску їм так і не поверталася. У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів протиправного обернення на користь цієї організованої групи осіб, яким шахрайським шляхом вдалося ввести в оману понад 67 закарпатців та «виманити» у них під приводом «вступних внесків та щомісячних платежів», більше 400 тис. грн. І це тільки ті люди, які звернулися до правоохоронних органів із заявами. Можливо, постраждалих набагато більше"- наголошує Андрій Бакай.

 Учасникам цієї організованої групи прокуратурою Закарпатської області було погоджено підозри та запобіжні заходи різного виду, а стосовно організатора -  К., який маскувався під прізвищем Островський, Ужгородським міськрайонним судом (у зв’язку з порушенням умов дотримання обраного запобіжного заходу - застави та перебуванням останнього в розшуку), за клопотанням прокуратури області, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

          «Крім того, за результатами розгляду клопотання прокуратури області про звернення застави в дохід держави Ужгородським міськрайонним судом заставу, внесену щодо організатора цієї злочинної групи в сумі 250 000 грн., звернуто в дохід держави, шляхом зарахування коштів до спеціального фонду Державного бюджету України»- наголосив прокурор.

          Відтак, вказаним особам за скоєні злочини загрожує до 12 років позбавлення волі.