Поліцейські в Києві затримали 35-річного чоловіка з підозрою у виманюванні від матері загиблого військового, яка зараз живе на Закарпатті понад 7,5 мільйонів гривень, які вона отримала як компенсацію від держави за смерть сина. Про це поінформували у відділі комунікації поліції у Закарпатті 17 жовтня.
Повідомляється, що після того, як потерпіла отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти кошти на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу в цьому.
Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із «рахунку», однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані й для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. Надалі, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв’язок із ними обірвався.
Ошукана звернулася за допомогою до місцевої поліції.
“Закарпатські поліціянти розпочали розслідування. Масштабні оперативні заходи тривали майже 6 місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Для розкриття злочину було залучено можливості кіберполіції та відділу кримінального аналізу ГУНП”, - коментують у відділі комунікації поліції.
Станом на сьогодні у справі провели майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників. Правоохоронці вилучили велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставили до Закарпаття та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.
Також слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Він перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.
Наразі оперативники встановлюють місцеперебування інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих від аферистів осіб.
Оперативні та перевірені новини – на нашому Telegram-каналі