Прокурори Закарпатської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи з чотирьох експосадовців банку.
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
У залежності від участі у незаконній оборудці їм інкриміновано зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
Оцінювача майна обвинувачують у пособництві зловживанню повноваженнями та підробленні документів ( ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 ч. 2 ст. 358 КК України).
За даними слідства, упродовж майже 10 років діюче на той час керівництво банку систематично здійснювало фінансові махінації. Одержаний від них прибуток легалізовували шляхом переведення коштів у готівку.
"Вони видавали мільйонні кредити, для погашення яких банк приймав заставне майно за завищеною вартістю. Її визначав залучений оцінювач. У виданих ним фіктивних документах ціна на нерухомість перевищувала реальну, іноді – у десятки разів. На підставі такої ж неправдивої оцінки банк набув у власність нерухоме майно за значно завищеною ціною", - коментують у прокуратурі.
Матеріальна шкода від дій учасників протиправної схеми склала майже 50 млн грн. Таким чином було зменшено регулятивний капітал банку та погіршено фінансовий стан установи на цю суму. У зв’язку з цим представник банку заявив цивільний позов про відшкодування вказаних збитків.
У межах кримінального провадження арештовано майно загальною вартістю майже 30 млн грн.
Організатор групи – колишній керівник банку та ексначальник відділу оголошені у розшук. Матеріали стосовно них виділені в окреме кримінальне провадження.