На Закарпатті викрили групу шахраїв, які замінювали справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень на сувенірні та вносили їх до банкоматів у Мукачеві, Сваляві та Хусті. До схеми причетні шестеро мукачівців – чотири чоловіка та дві жінки. Частина з них вносила кошти у банкомати, а інша – виводила з рахунків. Загалом підозрювані завдали банку збитків на 1,93 мільйонів гривень. Наразі фахівці банку усунули вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних або сувенірних купюр. Тепер учасникам схеми загрожує до 12 років увʼязнення.
Як у понеділок, 27 квітня, повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури, учасники схеми використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень, які зовні були подібні на справжні, що вводило банкомати в оману.
«Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування «коштів» на рахунки зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб», – поінформували у прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що до схеми причетні шестеро мукачівців – чотири чоловіка та дві жінки. Частина з них відповідала за внесення коштів через банкомати, інша – за їх подальше виведення та розподіл. За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 мільйонів гривень.
«Кошти вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді - кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тисяч гривень. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через 4 банкомати», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі поліції Закарпаття поінформували, що зловмисники використали вразливість банкоматів, які не лише видають, а й приймають готівку.
«Саме через функцію поповнення рахунків вони систематично завантажували до терміналів сувенірні купюри, які система помилково зараховувала як справжні кошти. У ході оперативних заходів поліцейські проаналізували рух коштів, відпрацювали відео з камер спостереження та вийшли на слід фігурантів. З’ясовано, що незаконно зараховані кошти надходили на 12 банківських рахунків. Надалі учасники схеми оперативно обготівковували гроші в інших банкоматах, а також розраховувалися картками у торгових закладах», – зазначили у поліції.
Наразі усі фіктивні кошти вилучили, у обіг вони не потрапили. Вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних або сувенірних купюр також вже усунули фахівці банку, зазначили у прокуратурі.
Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили.
Правоохоронці здійснили 10 обшуків у Мукачеві та Мукачівському районі, у фігурантів вилучили речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.
У залежності від скоєного зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 ККУ.
«П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, у залежності від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м’які», – додали у прокуратурі.
За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до шахрайської схеми та встановлюють усі обставини її функціонування: походження сувенірних купюр, технічні вразливості банківських терміналів.
