42-річну директорку підприємиства на Закарпатті підозрюють у махінаціях з дизпаливом: жінка уклала угоду про продаж майже 30 тис. літрів пального, якого не було в наявності, отримала 1,34 млн грн й вивела кошти. Натомість зареєструвала фіктивну накладну про поставку пального, яке так і не надійшло покупцеві.
Як у понеділок, 30 червня, повідомили у поліції Закарпаття, на початку 2024 року жінка уклала договір на постачання дизпального з місцевим товариством. За угодою, фірма купила майже 30 тис. літрів пального на понад 1,34 млн грн. За даними поліції, знаючи, що пального немає у наявності, директорка підприємства переконала покупців заплатити всю суму, пообіцявши поставку за три дні. Після отримання грошей жінка вивела їх через фіктивні операції й не виконала умови договору.
«Надалі жінка здійснила низку фінансових операцій, за допомогою яких легалізувала понад 1 мільйон гривень. Вже після цього, маючи доступ до електронного кабінету платника податків, підозрювана незаконно зареєструвала в системі фальсифіковану акцизну накладну, нібито підтверджуючи поставку дизельного пального», – йдеться у повідомленні.
Наразі їй повідомли про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, 1 ст. 362 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; незаконна зміна інформації в електронних система). Триває слідство.
Оперативні та перевірені новини – на нашому Telegram-каналі
