Національній банк України вимагає від банків 29 травня 2015 року подати перелік пов’язаних із банком осіб й оновлювати ці списки щомісяця.Відповідна постанова №315 оприлюднена на офіційному сайті НБУ.
З метою «підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників» банки зобов’язані розкрити найменування юридичних осіб та прізвища фізичних осіб, які, зокрема, є спорідненими та афільованими особами банку, у тому числі учасниками банківської групи, або «мають істотну участь у споріднених та афільованих особах банку».
Також розкриттю підлягають особи, через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю в банку; «підставні» особи, через яких здійснюються банківські операції в інтересах третіх осіб.
Під підозрою опиняються також ті пов’язані з банками особи, «структура власності» яких невиправдано складна; зареєстровані в одній країні, а основну діяльність ведуть в іншій (без наявності обґрунтованих економічних підстав); особи, щодо яких наявна публічна інформація про зв'язок із банком, і ця інформація документально не спростована.
«Особа вважається пов’язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання такого повідомлення Національного банку про визначення пов’язаною з банком особи не доведе протилежного», - зауважується у постанові НБУ.